Salaku, Brazil anu panggedena katujuh di dunya ékonomi ku GDP nominal Salaku hasil TTU, Brazil geus pasti jutaan dolar of sharing leungit Nu GOB geus umumna direspon ka US usaha pikeun ngaidentipikasi jeung meungpeuk téroris nu patali dana, sanajan GOB geus konsistén ceuk aya no bukti tina pembiayaan téroris dina Brazil najan arrests jeung rancangan patali ka pembiayaan téroris aktivitas jero nagaraSanajan Brazil nyaéta hiji pihak ka Pbb International Convention pikeun Suprési tina Pembiayaan Terorisme, geus teu criminalized pembiayaan téroris di luhur anu konsisten jeung standar internasional. Pembiayaan téroris ieu predikat ngalanggar pikeun laundering duit tapi teu an otonom ngalanggar di Brazil. Hiji ruu nu geus pending législatif action pikeun leuwih ti dua taun ngandung basa anu bisa ngabéréskeun gap ieu. Kategori: Brazil, Nyaho Customer Anjeun, KYC katutupan badan, KYC Aturan, Laundering Duit, PEPs - Politis Kakeunaan Urang, Curiga Urus Laporan (STR) - Tag: Brazil KYC katutupan badan, Nyaho Customer Anjeun, KYC aturan, Laundering Duit, PEPs, Politis Kakeunaan Urang, Curiga Urus Laporan (STR) di Sakuliah dunya Kamajuan inKnow Customer Anjeun (KYC) Laundering Anti-Duit (AML)Aturan, Warta jeung Kajadian Paul Renner geus dibuka sababaraha pausahaan kaasup database pausahaan nu pamingpin dunya dina méré Informasi Kecerdasan ka HNWIs, bank, lembaga keuangan, régulator jeung penegak hukum di sakuliah dunya. Read more".
